Financial Investigation Senior Specialist

هدف الوظيفة

يقوم شاغلو الوظائف في هذا المستوى بأداء عملهم في ظل أدنى حد من الإشراف، حيث أنهم

يعملون ضمن نطاق المبادئ التوجيهية والإجراءات من أجل إعداد التقارير الأكثر تعقيدا أو

تخصصا أو التقارير غير المخطط لها ذات الصلة بمجال عملهم، وتكمن أهميتهم في مساهمتهم في استكمال المنجزات أو الأهداف التشغيلية ضمن المجال الوظيفي المعين.

الأدوار والمسؤوليات

• اتباع جميع السياسات والعمليات وإجراءات التشغيل الموحدة ذات الصلة بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة منظمة ومتسقة
• المساعدة في حلّ المشكلات المتصاعدة وتوفير الدعم اللازم لفريق المبتدئين لضمان تنفيذ العمل بكفاءة
• تصعيد المشاكل المعقدة إلى الشخص المعني لضمان إغلاق المسائل/القضايا بشكل صحيح
• القيام بالمهام الأخرى كما هو مطلوب
• اجراء التحقيقات والتحريات المالية بالتوازي مع التحقيق الجنائي بالقضايا.
• سماع الأقوال والإبلاغ بالحقوق النظامية.
• دراسة محضر سماع الاقوال ووصف الواقعة
• طلب المستندات لإثبات مشروعية المصدر للمضبوطات.
• معالجة محاضر الضبط المرتبطة باشتباه بجريمة غسل الأموال.
• إحالة المشتبه إلى النيابة العامة والجهات المختصة.
• استكمال إجراءات القضايا مع النيابة العامة أو الجهات الأخرى.
• العمل على تحليل البلاغات الواردة من الجهات ذات العلاقة والاشتباهات.
• تتبع وتحليل التحركات المالية المشبوهة.
• اعداد بطاقات الاستهداف على قائمة الترقب والمغادرة.
• معالجة تذاكر نظام ( CRM).
• التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والرقابية لإتمام عملية جميع المعلوميات وتبادل الخبرات.
• تدريب الموظفين المبتدئين على مختلف الأنشطة الوظيفية لضمان نقل حق المعرفة، حيثما ينطبق ذلك
• تقديم التوجيه الواضح ووضع أولويات للمهام وتوزيع وتفويض المسؤوليات ومراقبة سير العمل للمرؤوسين/للموظفين المبتدئين
• دعم الموظفين المبتدئين أو المرؤوسين المباشرين من أجل تنفيذ مهامهم حسب العمليات والسياسات الموضوعة

المؤهلات والمتطلبات الوظيفية

ما لا يقل عن 2 سنة من الخبرة في المجال

بكالوريوس في الدراسات القانونية أو إدارة اعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها من درجة علمية (مطلوب)